Yliana María Cruz García es señalada como testaferra de Oscar Manuel Castaños García, solicitado en extradición por EE. UU.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público arrestó a Yliana María Cruz García, identificada como pareja sentimental y testaferra de Oscar Manuel Castaños García, quien fue apresado en el marco de la Operación Discovery 3.0 y aceptó su extradición hacia Estados Unidos por su presunta participación en una red dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada mediante fraudes electrónicos.
La orden de arresto contra Cruz García fue ejecutada este miércoles cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago junto a su abogado.
La imputada administraba la financiera Invermeg junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada el pasado 19 de agosto.
Nueve imputados y medidas de coerción
Con este arresto, el número de personas detenidas en el caso se eleva a nueve imputados, además de cinco personas jurídicas vinculadas a la red desmantelada.
El Ministerio Público solicitó al tribunal 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La petición fue presentada por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y Reina Jiménez y Elvin Ventura, del Ministerio Público de Santiago, ante la jueza Yiberty Polanco Herrán.
Entre los imputados figuran Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.
La audiencia fue aplazada para el viernes 29 de agosto.
Bienes y financieras bajo investigación
Otro de los imputados, Kelvin Bladimir Vásquez Santana, administrador de la financiera Inverdosa S.R.L., también fue arrestado y enfrenta solicitud de prisión preventiva.
La entidad otorgó préstamos por más de 134 millones de pesos en 18 meses.
Vásquez Santana sirvió de prestanombre en la adquisición de bienes de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos en Pontezuela, Santiago, valorado en 25 millones de pesos.
Extradiciones aceptadas
Además de Castaños García, otros tres acusados aceptaron ser extraditados hacia Estados Unidos: Joel José Cruz Rodríguez (Pa Flow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes enfrentan cargos por estafas en perjuicio de adultos mayores.
La Suprema Corte de Justicia también conocerá la solicitud de extradición contra Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez), quien cumple prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres.
Operación Discovery 3.0
El Ministerio Público recordó que la investigación de Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años y permitió identificar una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos.
Esta operación da continuidad a los procesos Discovery y Discovery 2.0, en los que fueron procesados otros miembros de la misma estructura criminal.
